Webinar ISOTools: Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo ha sido adoptado por muchas organizaciones con el objetivo de favorecer la cultura de la gestión del riesgo y evitar el lavado de activos o la financiación del terrorismo a través de las empresas.

Este sistema, aplica tanto a la organización como a todos los clientes que estén vinculados contractualmente con cualquier entidad, sea empresa privada u organismo público. De esta manera, cada empresa u organismo debe crear, desarrollar y perfeccionar el suyo, a modo de sistema para la gestión del riesgo, pero específico para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

OBJETIVOS

El objetivo de este webinar es conocer los mecanismos de identificación de riesgos vinculados al Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, además de aprender cómo gestionarlos.

Beneficios de asistir a este evento

• Identificar la dimensión penal del lavado de activos y de financiación del terrorismo.
• Entender el sistema preventivo de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.
• Conocer como cada empresa u organismo debe crear, desarrollar y perfeccionar su propio Sistema de Riesgos.

DIRIGIDO A

Responsables de Sistemas de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.