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Webinar: Debida Diligencia y Prevención del LAFT: Herramientas Avanzadas para la Gestión de Riesgos

1 de agosto - 4:00 pm CEST

2024-08-01 16:00:00
Evento online

Debida Diligencia y Prevención del LAFT: Herramientas Avanzadas para la Gestión de Riesgos

Debida Diligencia y Prevención del LAFT son conceptos que se refieren a prácticas fundamentales en la gestión de riesgos financieros y legales que tienen como objetivo principal evitar el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT). Estas prácticas son esenciales para cualquier organización que opere en sectores vulnerables a actividades ilícitas, como el financiero, el legal, y otros sectores regulados.

Este tema es crucial para cualquier entidad que desee operar de manera ética, cumpliendo con las normativas legales y protegiendo sus operaciones de posibles implicaciones criminales. La implementación efectiva de estas prácticas no solo protege a la organización, sino que también contribuye a la integridad del sistema financiero global.

Es necesario descubrir cómo fortalecer la estrategia contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. A través de nuestro webinar podrás explorar las técnicas más avanzadas y efectivas para evaluar riesgos, implementar controles robustos y proteger tu organización contra amenazas financieras y legales. Una cita imprescindible para líderes y profesionales del sector financiero y legal que buscan elevar sus estándares de cumplimiento y seguridad.

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Objetivo

  • El objetivo de este evento es proporcionar a los participantes un conocimiento profundo sobre las prácticas fundamentales de Debida Diligencia y Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LAFT). A través de este webinar, se busca equipar a líderes y profesionales del sector financiero y legal con las herramientas avanzadas necesarias para evaluar y mitigar riesgos financieros y legales, implementar controles robustos y proteger sus organizaciones contra amenazas ilícitas. Al asistir, los participantes aprenderán cómo fortalecer sus estrategias de cumplimiento y seguridad, asegurando que sus operaciones no solo cumplan con las normativas legales, sino que también contribuyan a la honestidad de los sistemas financieros.

Beneficios

  • Obtener una comprensión profunda de las prácticas más avanzadas y efectivas en la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LAFT).
  • Utilizar herramientas tecnológicas y metodologías innovadoras que mejoran la eficiencia de los programas de cumplimiento y debida diligencia, fortaleciendo su capacidad para proteger a sus organizaciones contra amenazas financieras y legales.
  • Asegurar que las operaciones de las organizaciones cumplan con las normativas legales, evitando posibles implicaciones criminales.

Dirigido a

  • Este evento está dirigido a líderes y profesionales del sector financiero y legal, incluyendo a responsables de cumplimiento, oficiales de riesgo, auditores, consultores y abogados que operan en sectores vulnerables a actividades ilícitas. También es ideal para ejecutivos directivos de organizaciones que buscan fortalecer sus estrategias de prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LAFT), asegurando el cumplimiento de normativas legales y la protección de sus operaciones contra posibles amenazas criminales. Además, aquellos interesados en conocer las herramientas y metodologías avanzadas para evaluar y mitigar riesgos financieros y legales encontrarán en este webinar una valiosa oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional.

Evento online

  • Jueves 1 de agosto, 2024
  • 16:00h. (Hora Madrid, España)
  • Incluye Certificado de Asistencia

Empresas organizadoras

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Programación

16:0016:10

Presentación del evento

16:1016:40

Debida Diligencia y Prevención del LAFT: Herramientas Avanzadas para la Gestión de Riesgos

16:4017:00

GRCTools en acción: Innovación y eficiencia en la lucha contra el LAFT

17:00

Turno de preguntas | Cierre

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Detalles

Fecha:
1 de agosto
Hora:
4:00 pm CEST
Categorías del Evento:
,

Local

Online
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