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Webinar: Prevención del Lavado de Activos: cómo hacer frente a una Amenaza Crítica para las Organizaciones

9 de enero de 2025 - 4:00 pm CET

2025-01-09 16:00:00
Evento online

Prevención del Lavado de Activos: cómo hacer frente a una Amenaza Crítica para las Organizaciones

El lavado de activos es una de las amenazas más serias y complejas que enfrentan las organizaciones hoy en día. No solo representa un grave riesgo legal y financiero, sino que también puede comprometer la reputación y continuidad de cualquier empresa. En este webinar exclusivo, exploraremos las mejores prácticas y estrategias para prevenir y detectar actividades relacionadas con el lavado de dinero, fortaleciendo así la seguridad y el cumplimiento normativo de tu organización.

Durante este evento online, nuestros expertos compartirán información clave sobre las regulaciones actuales, señales de alerta, y las herramientas necesarias para implementar controles internos efectivos. Además, analizaremos casos reales y brindaremos soluciones prácticas para reducir el riesgo de involucrarse, directa o indirectamente, en actividades ilícitas.

Únete a este webinar y adquiere los conocimientos esenciales para proteger tu organización de una de las amenazas más críticas del entorno empresarial moderno. ¡No te lo pierdas!

Inscríbete aquí

Contamos con ponentes de gran prestigio Internacional

Objetivo

  • El objetivo principal del webinar es capacitar a los participantes en la identificación, prevención y gestión efectiva de riesgos relacionados con el lavado de dinero dentro de sus organizaciones. Se busca proporcionar herramientas prácticas y conocimientos actualizados sobre normativas y mejores prácticas para fortalecer los controles internos, asegurar el cumplimiento legal, y proteger a las empresas de sanciones, pérdidas financieras y daños reputacionales asociados a esta actividad ilícita.

Beneficios

  • Conocimiento actualizado sobre regulaciones y normativas: Te mantendrás al día con las últimas regulaciones en materia de prevención del lavado de activos, asegurando que tu organización cumpla con los requisitos legales y evite sanciones.
  • Identificación temprana de riesgos: Aprenderás a detectar señales de alerta y a implementar controles internos efectivos para prevenir y mitigar el riesgo de involucramiento en actividades ilícitas, protegiendo así la reputación y seguridad financiera de tu empresa.
  • Casos prácticos y soluciones aplicables: Accederás a estudios de caso reales y recomendaciones prácticas que podrás adaptar a la realidad de tu organización, optimizando la prevención del lavado de dinero en tu sector.

Dirigido a

  • Este evento está dirigido a directores de cumplimiento, oficiales de prevención del lavado de dinero, gerentes de riesgos, auditores internos, asesores legales, y profesionales del sector financiero y corporativo que estén encargados de implementar medidas de prevención de delitos financieros. También es ideal para empresarios, líderes de organizaciones, y cualquier persona interesada en fortalecer la protección de su empresa frente a actividades ilícitas, asegurando el cumplimiento normativo y la integridad de sus operaciones.

Evento online

  • Jueves 9 de enero, 2024
  • 16:00h. (Hora Madrid, España)
  • Incluye Certificado de Asistencia

Empresas organizadoras

ESG Innova Group
ISOTools

Programación

16:0016:10

Presentación del evento

Ana Guerrero
España
Ana Guerrero

Key Account Manager ESG Innova España

16:1016:40

Prevención del Lavado de Activos: cómo hacer frente a una Amenaza Crítica para las Organizaciones

Paola Sánchez
Colombia
Paola Sánchez

Consultora Experta de ESG Innova Colombia

16:4017:00

Software de GRCTools: La herramienta para la implementación de Controles Efectivos para la Prevención del Lavado de Activos en tu Organización

Rubén Cárdenas
España
Rubén Cárdenas

Director I+D+i de ESG Innova Group

17:00

Turno de preguntas | Cierre

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Detalles

Fecha:
9 de enero de 2025
Hora:
4:00 pm CET
Categorías del Evento:
,

Local

Online
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