ISO 37001

Canal De Denuncias

La Ley que obliga a las empresas a tener un canal de denuncias ya es una realidad

Esta ley protege a los denunciantes de las posibles infracciones y asegura su privacidad y anonimato   

El pasado 13 de marzo entró en vigor la ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley es extensible a todos los países miembros de la Unión Europea. En el caso de España, la normativa de aplicación será la Ley 2/2023, de 20 de febrero. Esta protección se realizará a través de un canal de denuncias.

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Cómo responder ante indicadores de corrupción y soborno

Incidentes de corrupción y soborno

Para saber cómo responder ante indicadores de corrupción y soborno es necesario que, primero que nada, se generen las instancias para que pueda haber un reporte. Posteriormente se requiere hacer un ordenamiento, de manera que ello nos permita interpretar el perfil de conducta del sistema de gestión en variables, por ejemplo:

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Lista De Verificación Para Un Sistema Antisoborno

Lista de verificación para un sistema antisoborno

No solo una mayor concienciación ética, nuevas regulaciones y leyes cada día más estrictas obligan a tomar muy en serio el tema del soborno y la corrupción en los negocios. Los frentes a cubrir son muchos y una lista de verificación para un sistema antisoborno puede ser la mejor opción para iniciar el trabajo.

El objetivo de una lista de verificación para un sistema antisoborno es conocer las acciones requeridas para la implementación de un sistema efectivo, de tal manera que no se pase por alto un elemento esencial o un factor de riesgo importante. Te ayudamos a comenzar este importante proyecto ofreciéndote una.

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Riesgo En Proveedores

Riesgo en proveedores: 3 recomendaciones para reducirlo

Las organizaciones inevitablemente necesitan trabajar con proveedores externos y eso supone un riesgo importante dentro del programa antisoborno. De hecho, la cadena de suministro se extiende a áreas críticas como el tratamiento de la información, la contabilidad, las comunicaciones y la consultoría legal, entre otras, aumentando el riesgo en proveedores.

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Reputación De La Organización

Proteger la reputación de la organización frente a la corrupción

El riesgo al que está expuesta la reputación de la organización se encuentra en los primeros lugares de la lista de preocupaciones de la alta dirección. Y actualmente son la corrupción y el soborno los dos fenómenos que potencialmente tienen el mayor poder de afectar negativamente en la misma, por lo que es preciso tratarlos de manera específica.

El riesgo sobre la reputación de la organización derivado de actos corruptos es un riesgo multiplicador que se sobrepone o se une a otros riesgos sociales y de gobernanza. Por ello, cuando esta reputación se daña de esa manera se termina por erosionar la capacidad operativa en todos los niveles y la supervivencia de la organización se pone en juego.

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Promover La Denuncia En Las Organizaciones

4 mensajes para promover la denuncia en las organizaciones

No hay nada mejor para detectar el soborno que promover la denuncia en las organizaciones.  Alentar la denuncia ha demostrado efectividad en la tarea de construir una cultura anticorrupción y antisoborno que implique a los empleados en la identificación y reducción de riesgos.

Sin embargo, no basta con habilitar un canal de denuncias, requiere enviar mensajes continuos a los empleados que ofrezcan confianza y en los que se enfatice sobre la política que la alta dirección quiere comunicar en relación a comportamientos éticos, códigos de conducta y lucha contra la corrupción.

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¿Qué proceso seguir con la norma ISO 31022?

ISO 31022

La nueva ISO 31022 pretende ofrecernos una guía con la que poder gestionar los riesgos legales. Esta nueva norma se encuentra basada en la ISO 31000, pero está mucho más enfocada a los posibles riegos legales, internos y externos, que pueden afrontar las organizaciones. Tiene en cuenta lo que le puede afectar a nuestras partes interesadas, haciendo especial énfasis en la necesidad de analizar el contexto de la organización para poder establecer el alcance y la complejidad de la gestión del riesgo legal.

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Debida Diligencia

¿Cómo gestionar la debida diligencia?

Debida Diligencia

Debida Diligencia

A lo largo del artículo vamos a hablar sobre los Sistemas de Gestión Antisoborno y cómo gestionar una Debida Diligencia.

La Debida Diligencia es una de las herramientas del Sistema de Gestión Antisoborno que ha causado mayor expectativa, debido a que ha sido un instrumento usado hasta el momento por el sector legal, como abogados o jueces. Por ello, para las personas que no han tratado con la Debida Diligencia, es un tema bastante lejano.

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Soborno

Soborno y cohecho. Diferencias y contexto de actuación

Soborno

Soborno

Como ya se ha visto, dentro de la corrupción se encontrarían el soborno y la extorsión. Dentro del soborno hay que destacar otro concepto, el de cohecho, el cual se define como el soborno a funcionarios públicos. La gran mayoría de legislaciones nacionales están enfocadas al cohecho en funcionarios públicos nacionales. Por su parte, instituciones internacionales como la ONU, ya han tomado medidas en el asunto, publicando normativas que afectan a funcionarios públicos internacionales.

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